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鋼材空心化危機(jī)：李國(guó)清的“龐氏,2012
上海發(fā)布日期：[2012-02-19]
dbzz.net鋼材貿(mào)易現(xiàn)空心化危機(jī)：一洲集團(tuán)的“龐氏騙局”

    最近幾天，經(jīng)濟(jì)之聲持續(xù)報(bào)道了福建鋼材貿(mào)易商—一洲集團(tuán)董事長(zhǎng)欠巨款合家潛逃的事情。據(jù)多位知情人講述，李國(guó)清和妻子陳元元已經(jīng)逃往澳大利亞，身后留下的是高達(dá)10多億元的巨額錢款和二三百位債權(quán)人，那么李國(guó)清究竟是如何謀劃這樣的一個(gè)驚天迷局。

    李國(guó)清串通商戶重復(fù)質(zhì)押騙貸放高利貸牟利

    記者走訪李國(guó)清的一洲鋼材市場(chǎng)，向市場(chǎng)內(nèi)的商戶了解李國(guó)清跑路的具體情況，但他們的態(tài)度卻是截然分化的。作為李國(guó)清的老鄉(xiāng)，福建籍商戶顯得諱莫如深：

    商戶：李國(guó)清怎么回事你要問市場(chǎng)(一洲鋼材市場(chǎng)屬于一洲集團(tuán)，這個(gè)我們不能透露。那里不是有東西讓你們看嘛，這就屬于市場(chǎng)份內(nèi)的事。

    這位商戶所說的可以看的東西，是指一洲集團(tuán)辦公樓前的公告。公告說，由于特殊的突發(fā)情況，李國(guó)清和陳元元夫婦于今年1月12號(hào)離開一洲鋼材市場(chǎng)，為保持市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，特成立臨時(shí)機(jī)構(gòu)代理行使市場(chǎng)部分管理職能，待李國(guó)清、陳元元回來后再做交接。所謂突發(fā)情況究竟指什么?公告沒有說。另一位來自江蘇江陰的商戶道出了另一種情景。

    商戶：他讓商戶過來，然后開個(gè)店面，讓商戶找銀行貸款。銀行貸款給那些商戶之后，他再找商戶把錢借過來，然后再拿這些錢去借給人家。

    原來李國(guó)清玩的是高利貸，他的出逃也正是因?yàn)榻栀J資金鏈斷裂。據(jù)這位來自江陰的商戶說，李國(guó)清指使市場(chǎng)內(nèi)的一些商戶用鋼材向銀行質(zhì)押貸款，再將這些貸款放出去，和李國(guó)清合謀的多是他的福建老鄉(xiāng)。一般來說，銀行在做鋼材質(zhì)押時(shí)，發(fā)放的貸款上限多是鋼材價(jià)值的60%-70%，如果是這樣，李國(guó)清很難玩起資金滾雪球的游戲。那么他又如何解決這個(gè)問題呢?

    某國(guó)有鋼材貿(mào)易企業(yè)負(fù)責(zé)人張總告訴記者，解決的辦法就是重復(fù)質(zhì)押。一票多押在鋼材貿(mào)易行業(yè)內(nèi)已是公開的秘密，而這一切都源于倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管的漏洞：

    張總：倉(cāng)庫(kù)的章代表著貨權(quán)。比如說我們國(guó)企，一批貨放在你的倉(cāng)庫(kù)里面，你對(duì)我承諾這批貨是我的，沒問題吧?同時(shí)又蓋了一個(gè)章，跟銀行說，這個(gè)貨是你的，銀行給錢。另外一個(gè)銀行過來，這個(gè)貨我證明是你的啊，又從這家銀行拿錢了，再來一家銀行也是一樣。但是這3家銀行不可以一起去看有多少貨。如果銀行一起看，再一兌，怎么3家銀行出了3張貨權(quán)。為什么要開倉(cāng)庫(kù)?因?yàn)樗梢哉f了算。為什么里面的商戶都是他的老鄉(xiāng)呢?因?yàn)榭梢韵嗷ヅ浜稀?br>
    一般的鋼材貿(mào)易商賺取的買進(jìn)賣出的差價(jià)，即是利用銀行融資，也是利用倉(cāng)單質(zhì)押融資來放大庫(kù)存。比如用1000萬(wàn)作為保證金交給銀行，然后銀行再貸2000萬(wàn)，就可以購(gòu)買價(jià)值3000萬(wàn)的鋼材，這部分鋼材在倉(cāng)庫(kù)存放后的倉(cāng)單再交由銀行質(zhì)押。實(shí)際上就是在鋼價(jià)下跌時(shí)，利用銀行的融資來大量買進(jìn)，囤貨以便價(jià)格漲上去的時(shí)候再賣出獲利。

    但如張總所說，在李國(guó)清的手中，鋼材只是一種騙取銀行貸款、實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的手段。

    張總：這些貨有一部分也進(jìn)入市場(chǎng)，也進(jìn)終端的用戶，但是他們大量的貨還是徘徊在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，在進(jìn)行融資的操作。

    鋼材商以融資為目的做大庫(kù)存量加劇鋼材貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)值

    融資之后，李國(guó)清再把這些資金投入高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的高利貸、房產(chǎn)投資等領(lǐng)域，以牟取暴利。但是風(fēng)險(xiǎn)總是和收益成正比的，一旦投資失敗，出現(xiàn)資金窟窿，他們?cè)撛趺崔k?

    張總告訴記者，解決的辦法就是再開一家鋼材貿(mào)易市常

    張總：當(dāng)?shù)卣灰獎(jiǎng)澮粔K地給福建的老板，肯定都會(huì)跟當(dāng)?shù)劂y行講好，達(dá)到多少的貿(mào)易量就應(yīng)該給人家貸款等等。一個(gè)老板過來，幾個(gè)月蓋好房子，招商，一、兩個(gè)星期之內(nèi)，全部入駐。其實(shí)他到那兒辦市場(chǎng)的唯一目的，就是我用1個(gè)億的貨，拿3個(gè)億的貸款出去，然后3個(gè)億出去放高利貸，再掙更多的錢。

    這種不進(jìn)入終端市場(chǎng)的鋼材需求不但會(huì)給銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)，而且擾亂了整個(gè)鋼材貿(mào)易市場(chǎng)的秩序。一位無(wú)錫本地的鋼材貿(mào)易商說，鋼材貿(mào)易商一般要根據(jù)客戶需求維持一定量的庫(kù)存，利用質(zhì)押來盤活這部分不動(dòng)庫(kù)存可以增加流動(dòng)資金。但是這種以融資為目的的鋼材商不會(huì)考慮鋼材價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，一旦他們出現(xiàn)資金短缺，就會(huì)在市場(chǎng)拋售鋼材套現(xiàn)，從而引發(fā)市場(chǎng)的混亂。

    鋼材貿(mào)易商：它是把整個(gè)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)起來了，但是它也把供大于需、供大于求的矛盾更尖銳化了，實(shí)際上無(wú)錫的庫(kù)存三五十萬(wàn)就足夠了，但是實(shí)際上它把這個(gè)庫(kù)存量做得非常高了。

    張總指出，這種行騙手段并非現(xiàn)在才有，而是呈現(xiàn)一種從東部到西部地區(qū)擴(kuò)散的趨勢(shì)。目前上海對(duì)鋼材貿(mào)易授信風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警，上海多家銀行已取消鋼貿(mào)企業(yè)互保聯(lián)保貸款，并且提高了對(duì)鋼材重復(fù)、過度質(zhì)押和關(guān)聯(lián)單位互保的警惕。但現(xiàn)在這種風(fēng)險(xiǎn)又進(jìn)入了中西部地區(qū)。

    張總：這種模式在上海被限制發(fā)展以后，到了江浙一帶迅速發(fā)展，又被發(fā)現(xiàn)以后，這樣的市場(chǎng)又開到了蘇北、安徽等中部地區(qū)，現(xiàn)在更有甚者全部進(jìn)入西部。
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