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鋼貿(mào)圈融資亂象起底：多家公司遭,2012
杭州發(fā)布日期：[2012-05-16]
dbzz.net【東北制造網(wǎng)冶金】

    對(duì)于國內(nèi)20多萬家鋼貿(mào)商來說，目前可能處于最壞的時(shí)代。

    最近，鋼貿(mào)圈除了接連發(fā)生了“跑路”、“女老板自殺”等一連串惡性事件，詐騙也開始重新襲來。

    最近幾日，本報(bào)記者從知情人士處獲悉，不久前，上海發(fā)生一起大型鋼材詐騙案，涉案金額目前近3億元。

    知情人士稱，一伙人冒充上海建工集團(tuán)(下稱上海建工)旗下工程建設(shè)公司的名義在上海收售鋼材，被騙企業(yè)包括蘇州天創(chuàng)集團(tuán)(下稱蘇州天創(chuàng))、上海一鋼物貿(mào)有限公司(下稱上海一鋼)等數(shù)家鋼貿(mào)企業(yè)，其中，蘇州天創(chuàng)被騙金額最大。

    不過，由于信譽(yù)受損，面臨生存危機(jī)的鋼貿(mào)商盡管被騙，但依然盡量封鎖消息，防止“家丑外揚(yáng)”，以防信貸互保圈出現(xiàn)信任危機(jī)。

    上海一鋼物貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)楊剛在電話里對(duì)本報(bào)記者表示，不太方便細(xì)說詳情。

    蘇州天創(chuàng)的負(fù)責(zé)人僅對(duì)本報(bào)記者表示，目前案件已移交公安局處理。

    騙術(shù)老套

    詐騙者冒充上海建工項(xiàng)目經(jīng)理，賒購超4萬噸鋼材

    知情人士稱，此次詐騙案在業(yè)內(nèi)影響很大，對(duì)鋼貿(mào)領(lǐng)域而言，涉案金額也非常大，但詐騙者的手段卻為行業(yè)慣用騙術(shù)。

    自去年下半年開始，一伙人用上海建工的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明及加蓋該公司財(cái)務(wù)章的匯票，并冒充該公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，向上海的鋼貿(mào)商購買大量鋼材，并要求賣方將鋼材運(yùn)至買方指定倉庫。

    “上海建工是一家國企，規(guī)模大，信用有保證，各種手續(xù)又齊全，當(dāng)初誰也沒有懷疑�！币晃槐或_企業(yè)的員工對(duì)本報(bào)記者表示。

    詐騙者一開始以較短的結(jié)算周期贏取了部分鋼貿(mào)企業(yè)的信任，并借此擴(kuò)大交易范圍�！皠傞_始結(jié)算周期很短，很快就把錢付給鋼貿(mào)商了。后來慢慢延長(zhǎng)結(jié)算周期，直到騙局被識(shí)破�！敝槿耸糠Q。

    本報(bào)記者獲悉，鋼材貿(mào)易市場(chǎng)有個(gè)不成文的規(guī)定，只要公司正規(guī)且信譽(yù)良好，向鋼貿(mào)商購買鋼材可以賒銷，并且不支付定金或定金很少。

    利用這一結(jié)算方式，冒充上海建工的詐騙者贏得鋼貿(mào)企業(yè)的初步信任后，用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式逐步加大購買量，然后用低于市場(chǎng)價(jià)300元/噸至500元/噸的價(jià)格銷售給其他公司，有時(shí)候甚至比市場(chǎng)價(jià)低1000元/噸。就這樣，短短時(shí)間，冒充上海建工的詐騙團(tuán)伙從五、六家公司賒購鋼材4萬多噸。

    最早識(shí)破騙局的為蘇州天創(chuàng)。知情人士稱，約一個(gè)月前，蘇州天創(chuàng)向銀行借入?yún)R票發(fā)現(xiàn)被騙，但此時(shí)倉庫內(nèi)的鋼材已被清空。

    隨后，蘇州天創(chuàng)迅速向蘇州市公安局報(bào)案，目前，蘇州市公安局已抓獲部分詐騙人員，案件還在進(jìn)一步審理中。

    知情人士還稱，詐騙團(tuán)伙能獲得上海建工一套整齊完備的手續(xù)和資料，也非�？梢�。

    封鎖消息

    對(duì)于鋼貿(mào)商來說，幾千萬并非小數(shù)目，尤其是在目前行業(yè)普遍面臨資金危機(jī)的情況下�！�100萬甚至能救活一家鋼貿(mào)企業(yè)，以往還有企業(yè)由于被騙而破產(chǎn)�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。

    不過，被騙的鋼貿(mào)企業(yè)幾乎沒有一家愿意將事情公開。一位接近被騙企業(yè)的業(yè)內(nèi)知情人士對(duì)本報(bào)記者表示，目前該事件僅在上海業(yè)內(nèi)公開，按照行業(yè)內(nèi)不成文的規(guī)則，“家丑不可外揚(yáng)，另外他們也有難言之隱”。

    本報(bào)記者獲悉，由于鋼貿(mào)商騙貸頻頻被曝光，銀行對(duì)鋼貿(mào)商的貸款政策已到前所未有的嚴(yán)格程度，部分銀行甚至停止對(duì)鋼貿(mào)商放貸。

    在上海，鋼貿(mào)商普遍采用聯(lián)保的融資模式，即以鋼貿(mào)商的信用為保證，相互擔(dān)保向銀行申請(qǐng)貸款，形成一個(gè)擔(dān)保貸款網(wǎng)絡(luò)。而以往鋼貿(mào)商的貸款比較容易，只要有質(zhì)押或抵押物都可輕松獲得貸款。這意味著，只要貸款網(wǎng)絡(luò)中的一家企業(yè)被銀行封殺，其他企業(yè)也將出現(xiàn)資金鏈危機(jī)。

    周寧人是國內(nèi)鋼貿(mào)圈最有名的群體，并在各地建立了周寧商會(huì)。一位業(yè)內(nèi)人士表示，周寧鋼貿(mào)商就如同一副多米諾骨牌，只要有一張牌倒掉，剩下的企業(yè)將會(huì)俱損。

    2008年金融危機(jī)之時(shí)，上海一家周寧鋼貿(mào)商因騙貸面臨信譽(yù)危機(jī)，周寧鋼貿(mào)商寧愿通過商會(huì)自發(fā)集資4000萬元救助該企業(yè)，也不愿將騙貸事件曝光，最終保住了“第一張牌”。

    不過，隨著鋼鐵業(yè)全行業(yè)陷入困境，鋼貿(mào)商普遍面臨生存危機(jī)，“自身不保，哪里還有精力替別人堵漏洞”，于是，鋼貿(mào)圈跑路事件接二連三被曝光。

    有業(yè)內(nèi)人士將鋼廠與鋼貿(mào)商的關(guān)系概括為：鋼廠吃肉，鋼貿(mào)商啃骨頭；鋼廠啃骨頭，鋼貿(mào)商喝湯；鋼廠喝湯，鋼貿(mào)商喝西北風(fēng)；鋼廠喝西北風(fēng)，鋼貿(mào)商吐血；現(xiàn)在是鋼廠吐血的時(shí)候，鋼貿(mào)商只能挖自己的肉了。

    危機(jī)之下，鋼貿(mào)領(lǐng)域洗牌之勢(shì)也更加明顯。目前，五礦集團(tuán)等一些鋼貿(mào)龍頭企業(yè)已著手重塑行業(yè)規(guī)則。

    只要貸款網(wǎng)絡(luò)中有企業(yè)被銀行封殺，其他企業(yè)也將出現(xiàn)資金鏈危機(jī)。
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